Контактный центр
понедельник– пятница с 8 до 21
Заказать обратный звонок
Главная Раскрытие информации Акционерам и инвесторам Структура и персональный состав органов управления Совет директоров Совет директоров

Совет директоров

Список членов Совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", избранных годовым Общим собранием акционеров 25.06.2019г.

 

Фамилия, имя, отчество - должность

 

1

 Архипченко Александр Юрьевич  -  Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»

2

 Хардиков Михаил Юрьевич -   Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»

3

 Дьяченко Олег Владимирович   - Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»

4

 Бельченко Антон Леонидович -   Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

5

 Морозова Марина Александровна -  Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»

6

 Горина Галина Викторовна   -  Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

7

 Муравьев Александр Олегович -   Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

8

 Недотко Вадим Владиславович -   Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

9

 Слюсарь Анатолий Владимирович  -  Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Список членов Совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", избранных годовым Общим собранием акционеров 22.06.2018г.

1.

Муравьев Александр Олегович

Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"

2.

Горина Галина Викторовна

Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО "РусГидро"

3.

Недотко Вадим Владиславович

Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро"

4.

Слюсарь Анатолий Владимирович

Заместитель директора Департамента по страхованию ПАО "РусГидро"

5.

Бельченко Антон Леонидович

Заместитель директора Департамента по анализу рынков ПАО "РусГидро"

6.

Морозова Марина Александровна

Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО "РусГидро"

7.

Дьяченко Олег Владимирович

Исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт"

8.

Архипченко Александр Юрьевич

Генеральный директор ООО «МАРЭМ+»

9.

Хардиков Михаил Юрьевич

Финансовый директор АО «ЕвроСибЭнерго»

Список членов Совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", избранных годовым Общим собранием акционеров 02.06.2017г.

1.

Муравьев Александр Олегович

Директор департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

2.

Морозова Марина Александровна

Начальник Правового управления Юридического департамента ПАО "РусГидро"

3.

Недотко Вадим Владиславович

Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО "РусГидро"

4.

Дьяченко Олег Владимирович

Исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт"

5.

Горина Галина Викторовна

Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО "РусГидро"

6.

Бельченко Антон Леонидович

Заместитель Директора Департамента по анализу рынков ПАО "РусГидро"

7.

Слюсарь Анатолий Владимирович

Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро"

8.

Архипченко Александр Юрьевич

Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»

9.

Хардиков Михаил Юрьевич

Финансовый директор АО «ЕвроСибЭнерго»

 

Список членов Совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", избранных годовым Общим собранием акционеров 03.06.2016г.

Фамилия, имя отчество

Должность

1.

Муравьев Александр Олегович - председатель

Заместитель директора Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро" 

2.

Гайрабеков Бислан Исанович

Заместитель Генерального директора АО «ЭСК РусГидро»

3.

Завалко Максим Валентинович

Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления ПАО "РусГидро"

4.

Дьяченко Олег Владимирович

Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»

5.

Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО "РусГидро" 

6.

Потехин Владимир Викторович

Начальник Управления учета и регистрации активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"

7.

Зотов Алексей Александрович

Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"

8.

Архипченко Александр Юрьевич

Генеральный директор  ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»

9.

Хардиков Михаил Юрьевич

Финансовый директор АО «ЕвроСибЭнерго» 

Список членов Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт", избранных годовым Общим собранием акционеров 05.06.2015 г.

Фамилия, имя отчество

Должность

1.

Гайрабеков Бислан Исанович

Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро»

2.

Завалко Максим Валентинович

Заместитель директора Департамента – начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления  ОАО «РусГидро»

3.

Козлов Олег Владимирович

Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения. 

4.

Смирнова Юлия Владимировна

Заместитель исполнительного директора по реализации ОАО «Красноярскэнергосбыт»

5.

Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования,  инвестиционных программ и контроллинга   ОАО «РусГидро»

6.

Потехин Владимир Викторович

Начальник Управления учета и регистрации активов  Департамента корпоративного управления и управления имуществом  ОАО «РусГидро»

7.

Зотов Алексей Александрович

Начальник управления корпоративных событий ДЗО(ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

8.

Архипченко Александр Юрьевич

Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»

9.

Легенза Станислав Владимирович

Директор дирекции по экономике и финансам ПАО «Красноярская ГЭС», заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго» 

 

Список членов Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт", избранных годовым Общим собранием акционеров 04.06.2014 г.

Фамилия, имя отчество

Должность

1.

Гайрабеков Бислан Исанович

Заместитель генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» по реализации

2.

Завалко Максим Валентинович

Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

3.

Дьяченко Олег Владимирович

Исполнительный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт"

4.

Киров Сергей Анатольевич

Директор по экономике ОАО "РусГидро"

5.

Гаврилов Эдуард Витальевич Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО "ЭСК РусГидро"

6.

Савельев Иван Вячеславович

Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО "РусГидро"

7.

Зотов Алексей Александрович

Начальник управления корпоративных событий ДЗО(ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

8.

Архипченко Александр Юрьевич

Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»

9.

Легенза Станислав Владимирович

Директор дирекции по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГЭС»

 

Список членов Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт", избранных годовым Общим собранием акционеров 03.06.2013 г.

Фамилия, имя отчество

Должность

1.

Шахматов Алексей Сергеевич

Заместитель генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»

2.

Завалко Максим Валентинович

Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

3.

Дьяченко Олег Владимирович

Исполнительный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт"

4.

Киров Сергей Анатольевич

Директор по экономике ОАО "РусГидро"

5.

Копылов Игорь Олегович Директор - руководитель корпоративного центра ОАО "ЭСК РусГидро"

6.

Савельев Иван Вячеславович

Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО "РусГидро"

7.

Зотов Алексей Александрович

Начальник управления корпоративных событий ДЗО(ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

8.

Архипченко Александр Юрьевич

Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности (МАРЭМ+)»

9.

Жданов Александр Владимирович

Заместитель директора дирекции по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГЭС»

Список членов Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт", избранных годовым Общим собранием акционеров 06.06.2012 г.

Фамилия, имя отчество

Должность

1.

Шахматов Алексей Сергеевич

Заместитель генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»

2.

Завалко Максим Валентинович

Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

3.

Дьяченко Олег Владимирович

Генеральный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт"

4.

Киров Сергей Анатольевич

Директор по экономике ОАО "РусГидро"

5.

Десятов Евгений Валерьевич Директор по продажам ОАО "РусГидро"

6.

Савельев Иван Вячеславович

Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО "РусГидро"

7.

Зотов Алексей Александрович

Начальник управления корпоративных событий ДЗО(ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

8.

Архипченко Александр Юрьевич

Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»

9.

Жданов Александр Владимирович

Заместитель директора дирекции по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГЭС»

Список членов Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт", избранных годовым Общим собранием акционеров 15.06.2011 г.

Фамилия, имя отчество

Должность

1.

Шахматов Алексей Сергеевич

Заместитель генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро»

2.

Киров Сергей Анатольевич

Директор по экономике ОАО "РусГидро"

3.

Янсон Сергей Юрьевич

Директор по закупкам ОАО "РусГидро"

4.

Савельев Иван Вячеславович

Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО "РусГидро"

6.

Дьяченко Олег Владимирович

Генеральный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт"

7.

Пашков Денис Геннадьевич

Министр промышленности и энергетики Красноярского края,

5.

Завалко Максим Валентинович

Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

8.

Архипченко Александр Юрьевич

Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»

9.

Жданов Александр Владимирович

Заместитель директора дирекции по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГЭС»

Список членов Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт", избранных годовым Общим собранием акционеров 23.06.2010 г.

Фамилия, имя отчество

Должность

1.

Архипченко Александр Юрьевич

Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»

2.

Гончаров Андрей Борисович

Руководитель проекта ООО «Эн+Менеджмент»

3.

Дьяченко Олег Владимирович

Генеральный директор ОАО «Красноярскэнергосбыт»

4.

Лишанский Илья Юрьевич

Начальник Департамента по работе на розничных рынках ОАО "РусГидро"

6.

Пашков Денис Геннадьевич

Министр промышленности и энергетики Красноярского края,

7.

Пушкарев Вадим Сергеевич

Руководитель Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО "РусГидро

5.

Смирнова Юлия Всеволодовна

Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

8.

Устюгов Дмитрий Владимирович

Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»

9.

Чудопалова Елена Маликовна

Начальник Управления Департамента финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»


Список членов Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт", избранных годовым Общим собранием акционеров 26.06.2009 г.

Фамилия, имя отчество

Должность

1.

Архипченко Алесандр Юрьевич

Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»

2.

Бай Алексей Евгеньевич

Начальник Управления корпоративного взаимодействия обществ энергетики ОАО «СУЭК»

3.

Друзяка Евгений Валерьевич

Начальник Департамента целевых коммуникаций ОАО "РусГидро"

4.

Лифарь Станислав Анатольевич

Директор Дирекции по правовым вопросам ОАО «Красноярская ГЭС»

5.

Смирнова Юлия Всеволодовна

Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

6.

Пашков Денис Геннадьевич – председатель

Министр промышленности и энергетики Красноярского края

7.

Отто Ольга Валентиновна

Начальник Департамента – Главный бухгалтер Департамента корпоративного учета и отчетности ОАО "РусГидро"

8.

Устюгов Дмитрий Владимирович
заместитель председателя

Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»

9.

Яковлев Руслан Анатольевич

Директор по правовым вопросам ООО «ЕвроСибЭнерго»

Список членов Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт", избранных внеочередным Общим собранием акционеров 24.10.2008 г.

Фамилия, имя отчество

Должность

1.

Сергеев Александр Юрьевич
председатель

Член Правления, Управляющий директор, Руководитель Бизнес-единицы «Продажи» ОАО «РусГидро»

2.

Отто Ольга Валентиновна

Начальник Департамента – Главный бухгалтер Департамента корпоративного учета и отчетности ОАО "РусГидро"

3.

Пашков Денис Геннадьевич
заместитель председателя

Министр промышленности и энергетики Красноярского края

4.

Друзяка Евгений Валерьевич

Начальник Департамента целевых коммуникаций ОАО "РусГидро"

5.

Смирнова Юлия Всеволодовна

Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

6.

Архипченко Александр Юрьевич

Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»

7.

Лифарь Станислав Анатольевич

Директор Дирекции по правовым вопросам ОАО «Красноярская ГЭС»

8.

Киприянов Роман Юрьевич

Главный специалист Центра объектного управления энергетическими активами, ОАО "СУЭК"

9.

Яковлев Руслан Анатольевич

Директор по правовым вопросам ООО «ЕвроСибЭнерго»

Список членов Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт", избранных внеочередным Общим собранием акционеров 26.06.2008 г.

Фамилия, имя отчество

Должность

1.

Габов Андрей Владимирович

Руководитель Проектной группы по соблюдению прав акционеров в процессе реорганизации Общества Проектного центра ОАО "Холдинг МРСК"

2.

Друзяка Евгений Валериевич

Начальник Департамента целевых коммуникаций ОАО "РусГидро"

3.

Зеленков Сергей Тимофеевич

Государственная служба

4.

Коновалов Андрей Павлович

Генеральный директор ОАО "Иркутскэнерго"

5.

Лифарь Станислав Анатольевич

Директор Дирекции по правовым вопросам ОАО «Красноярская ГЭС»

6.

Муравьев Александр Олегович

Начальник Департамента маркетинга и развития бизнесов ОАО "РусГидро". Председатель Совета директоров

7.

Отто Ольга Валентиновна

Начальник Департамента корпоративного учета и отчетности ОАО "РусГидро"

8.

Пашков Денис Геннадьевич

Министр промышленности и энергетики Красноярского края

9.

Смирнова Юлия Всеволодовна

Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

Список членов Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт", избранных годовым Общим собранием акционеров 16.05.2008 г.

Фамилия, имя отчество

Должность

1.

Белов Алексей Васильевич

Начальник отдела Департамента оперативного управления и организации деятельности субъектов оптового рынка Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»

2.

Буквин Михаил Сергеевич

Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»

3.

Долгих Вячеслав Михайлович

Заместитель начальника Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

4.

Зеленков Сергей Тимофеевич

Начальник департамента экспертиз ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»

5.

Кузичев Василий Михайлович

Генеральный директор ООО «Красноярская региональная энергетическая компания»

6.

Коновалов Андрей Павлович

Генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго»

7.

Лифарь Станислав Анатольевич

Директор Дирекции по правовым вопросам ОАО «Красноярская ГЭС»

8.

Пашков Денис Геннадьевич

Заместитель руководителя Департамента экономического планирования и промышленной политики Администрации Красноярского края

9.

Шлегель Юрий Александрович

Заместитель генерального директора – директор по корпоративному развитию ООО «Красноярская региональная энергетическая компания»

Состав Совета директоров до 05.06.2007 г.

Ф.И.О. кандидата

Должность кандидата

1.

Бобров Виталий Павлович

Первый Заместитель главы города Красноярска

2.

Васильева Юлия Владимировна

Главный эксперт департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»

3.

Кузичев Василий Михайлович

Генеральный директор ООО «Красноярская региональная энергетическая компания»

4.

Муромцева Татьяна Анатольевна

Начальник департамента оперативного управления и организации деятельности субъектов оптового рынка Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»

5.

Пашков Денис Геннадьевич

Заместитель руководителя Департамента экономического планирования и промышленной политики Администрации Красноярского края

6.

Шлегель Юрий Александрович

Заместитель генерального директора – директор по корпоративному развитию ООО «Красноярская региональная энергетическая компания»

7.

Зеленков Сергей Тимофеевич

Заместитель Генерального директора по тарифообразованию ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»

8.

Коновалов Андрей Павлович

Директор дирекции по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГЭС»

9.

Лифарь Станислав Анатольевич

Директор Дирекции по правовым вопросам ОАО «Красноярская ГЭС»

Состав Совета директоров до 12.09.2005 г.

1
Павлова Елена Владимировнаг.МоскваНачальник отдела Управления развития энергетического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»
2
Ребенчук Анатолий Федорович г.Норильск Директор Энергосбыта ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»
3
Сысоев Виктор Федорович г.Норильск Главный инженер ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»
4
Ермаков Валерий Маратович
председатель
г.Москва Начальник отдела Департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
5
Кириллов Юрий Александрович г.Москва Ведущий специалист Департамента оперативного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
6
Долгих Вячеслав Михайлович г.Москва Заместитель начальника Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
7
Ахрименко Дмитрий Олегович г.Москва Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
8
Костюк Михаил Дмитриевич г.Красноярск Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»
9
Москвин Алексей Васильевич
заместитель председателя
г.Москва Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

Основные полномочия Совета директоров по Уставу ОАО «Красноярскэнергосбыт:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
  3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
  4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
  5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
  6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
  7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  8. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
  9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10, 20, 37 пункта 15.1. настоящего Устава;
  10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
  13. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  16. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  18. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  19. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
  20. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:

    - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

  21. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
  22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  23. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  24. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
  25. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  26. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  27. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  28. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  29. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
  30. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  31. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
  32. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ;
  33. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  34. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
  35. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

    а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
    б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
    в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
    г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
    л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
    м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

  36. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

    а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
    б) об  определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

  37. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

    а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

  38. выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
  39. принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
  40. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
  41. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
  42. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
  43. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
  44. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  45. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
  46. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  47. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
  48. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  49. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  50. определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Сcылки по теме:


Группа по корпоративному развитию, тел. 8(391)263-99-90, факс: 8(391)223-56-11

Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»:

660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОГРН 1052460078692

Приемная: 8 (391) 263-99-59

Канцелярия: 8 (391) 212-05-52 kanz@kes.esc-rushydro.ru

Факс:   8 (391) 212-08-51

Виртуальная приемная

наши партнеры